Asesoría personalizada a las áreas de compliance de las compañías para minimizar riesgos  y  manejar hallazgos penales como el lavado de activos, el soborno transnacional y la corrupción, entre otros. Todo esto de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales como FCPA y UK- Bribery Act.

¿Cómo lo hacemos?

Trabajamos como aliados estratégicos de las áreas de compliance de las compañías para detectar y administrar riesgos asociados a la ocurrencia de delitos. Para ello, analizamos el programa de cumplimiento y presentamos sugerencias frente a la administración de estos riesgos. Actualmente, las 3 áreas más relevantes en materia de criminal compliance son el lavado de activos, soborno transnacional y corrupción, sin descuidar otro tipo de hipótesis como los riesgos penales en materia ambiental, financiera, tributaria, entre otras. Además, buscamos fortalecer las herramientas internas de cada compañía para la prevención de riesgos penales, como las líneas de denuncia y los sistemas de delación. Finalmente, acompañamos a la empresa para determinar cuándo y cómo acudir a las autoridades competentes.